贵州平塘农村商业银行股份有限公司关于董事会成员变更临时信息披露报告

　　根据《中华人民共和国公司法》《商业银行信息披露办法》《银行保险机构公司治理准则》《贵州平塘农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》等相关规定，现就贵州平塘农村商业银行股份有限公司（以下简称“平塘农商银行”）董事会成员变更事宜披露如下：

　　平塘农商银行于2023年6月12日在总行3楼会议室召开2022年度股东大会，会议审议通过了《关于选举贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》，形成了《关于通过<关于选举贵州平塘农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案>的决议》(平塘农商股决〔2023〕16号)。

　　根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》第一百一十八条规定，结合股东大会和2023年6月12日的第二届董事会第一次会议选举情况，陈东为平塘农商银行第二届董事会董事长，廖小亚为平塘农商银行第二届董事会副董事长，杜盛盛、何永辉、刘昌洪、陆鹏程为平塘农商银行第二届董事会董事，唐剑梅为平塘农商银行第二届董事会独立董事。

　　第二届董事会董事任期三年，任职时间如下：陈东的任职时间从任职时间从2023年7月12日算起；廖小亚、杜盛盛、何永辉、刘昌洪的任职时间从2023年6月12日算起；陆鹏程的任职时间从任职时间从2023年9月25日算起；唐剑梅的任职时间从任职时间从2023年10月26日算起。

　　以上披露客观、真实，请广大股东及利益相关者予以监督。

　　特此报告

　　贵州平塘农村商业银行股份有限公司

　　2023年11月24日