工行惠水支行送反洗钱知识进金店

中秋、国庆双节将至，群众购金、换金需求持续攀升，贵金属消费迎来旺季。黄金具备易流通、易变现的特点，也成为洗钱风险的高发领域。为筑牢金融安全防线，普及反洗钱法律法规，提升珠宝商户风险防范能力，工行都匀惠水支行组建宣传小队，主动走进辖区各大珠宝门店，开展贵金属反洗钱专场宣传活动。

“老板，双节购金客流大、大额交易多，大家接待客户时，千万不能省略身份核验步骤，避免埋下风险隐患。”工作人员贴心提醒。

“我们日常交易频繁，具体哪些情况需要重点警惕？”针对门店日常经营疑问，珠宝店店长现场咨询。

工作人员耐心解答，多人拼单大额购金、客户拒绝出示身份证件、频繁大额购金且无法说明用途等，都是典型的可疑交易信号，需要重点关注、留存资料并及时上报。同时，宣传人员结合珠宝行业经营特点，用通俗易懂的语言，详细讲解贵金属交易反洗钱义务、客户身份核查、可疑交易识别上报等核心知识，逐一解答员工疑问，手把手传授风险识别实操技巧。

“以往只专注销售服务，忽略了大额黄金交易的洗钱风险，这次宣传特别及时实用！”珠宝店店主表示，后续会组织全员学习反洗钱知识，严格落实客户身份核验，从源头防范风险。

下一步，工行都匀惠水支行将持续立足节假日消费场景，常态化开展上门金融宣传，引导商户自觉履行反洗钱主体责任，全力守护辖区健康稳定的金融环境。