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邮储银行黔南州分行辖内营业所成功堵截一起冒名开办网银业务事件

2019-04-11 黔南热线 杨云会

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  4月9日,邮储银行福泉市马场坪营业所成功堵截一起冒名开办网银业务事件,并协助公安机关抓获嫌疑人一名。

  2019年4月9日11时,客户熊某到邮储银行福泉市支行马场坪营业所开办网银业务,网点人员在核对其身份证时,发现其长相与身份证照片不完全一致,进一步询问其在福泉市的工作情况、身份证号码、出生年月等,客户均不能流利作答。网点柜员感觉客户异常,一边稳住客户,同时机智报警。

  经该行相关人员与当地派出所通力合作,将犯罪份子成功抓获。经公安机关初步审讯和搜查,犯罪嫌疑人对使用他人身份证办理业务供认不讳,相关办案人员现场从该嫌疑人身上搜出2张身份证,4张银行卡,手机2部、备用手机卡5张。目前公安机关已立案侦查。

  邮储银行黔南州分行各级机构全面深入贯彻落实中央扫黑除恶专项斗争相关工作要求,严格落实反洗钱各项工作要求,强化对客户身份识别环节的风险防范,在一定程度上严厉打击了冒名开办业务的违法行为。

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