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工行都匀匀城支行扎实推进反洗钱工作

来源:黔南热线 作者:王永宏 2019/9/26 10:38:19 
投稿邮箱:qnrx999@163.com 新闻热线: 0854-8221848 【字体:  
  今年以来,为进一步做好反洗钱工作,提升风险防范能力,工行都匀匀城支行根据上级行反洗钱工作相关要求,有计划、有安排推进反洗钱工作。
  
  加强学习。该行充分利用晨、夕会时间开展反洗钱知识培训,提高员工对反洗钱的认识,加强员工对反洗钱知识的掌握,梳理业务过程中可能涉及的洗钱风险点,详细讲解并确保全员知晓和熟练掌握反洗钱知识,确保员工在日常工作中能够对洗钱行为予以甄别和防范。
  
  加强宣传。该行持续强化反洗钱知识普及教育,采取“线上+线下”双线宣传模式做好反洗钱宣传。一方面通过厅堂微沙龙、摆设宣传点等线下形式向客户普及反洗钱知识,重点宣讲洗钱的危害性和破坏性,以案例宣讲反洗钱知识,提高人民群众对该项工作的认识和了解;另一方面通过H5等新媒体形式加强反洗钱知识宣传,提升宣传效果。
  
  加强客户信息管理。为落实人民银行反洗钱的相关规定,对于开户客户信息不规范、不完整、不合规的,该行持续强化客户信息更新、补录,确保客户信息的准确性、完整性、真实性,严格执行相关规定,把反洗钱工作抓好抓实。
  
  下一步,工行都匀匀城支行将继续推进反洗钱工作,持续做好宣传,持续向公众普及金融反洗钱知识,全力营造反洗钱工作“全民知、全民做”的良好社会环境。
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