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工行都匀分行不断提升反洗钱工作质效

来源:黔南热线 作者:张永涛 2018/12/12 17:40:34 
投稿邮箱:qnrx999@163.com 新闻热线: 0854-8221848 【字体:  
  为有力遏制洗钱犯罪活动,切实提升社会公众反洗钱意识,夯实反洗钱工作的社会基础,工行都匀分行不断提升反洗钱工作质效,推动反洗钱工作的持续健康发展。

  学习传达有速度。该行第一时间组织辖内员工认真学习领会人民银行和上级行相关文件内容要求,深化反洗钱认识,将反洗钱工作视为维护金融秩序稳定的坚强保障,不断增强反洗钱工作的思想自觉和行动自觉,督促辖内员工在做好日常反洗钱工作的基础上加强反洗钱宣传,努力形成反洗钱工作协同配合、全民参与的工作合力。

  措施落实有力度。该行不断加强对非自然人客户受益所有人的身份识别,做好对证件到期客户的风险控制、客户信息治理等反洗钱日常工作,不断提升与完善反洗钱日常工作水平,确保人民银行和上级行各项反洗钱工作要求落实到实处。

  宣传工作有强度。为切实营造反洗钱工作良好氛围,该行多渠道、多角度地开展反洗钱宣传,普及反洗钱知识。一方面借助LED显示屏,滚动显示“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”宣传标语,同时在营业网点醒目位置摆放宣传资料,督促辖内客服人员利用客户到店高峰开展反洗钱宣传;另一方面组织员工走进社区与商户,通过分发宣传手册、面对面讲解反洗钱知识等举措,让客户充分意识到反洗钱的重要性与洗钱的危害,增强客户风险、自我保护意识。此外,利用微信朋友圈进行反洗钱宣传,有力的推动了反洗钱工作的持续健康发展,营造好全员反洗钱宣传氛围。
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