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工行都匀分行持续夯实反洗钱工作基础

来源:黔南热线 作者:程婧 2018/7/11 16:43:16 
投稿邮箱:qnrx999@163.com 新闻热线: 0854-8221848 【字体:  
  为进一步规范和加强反洗钱工作,全面防范洗钱风险,工行都匀分行明确分工,细化职责,从源头上着手,持续夯实反洗钱工作基础,切实履行反洗钱工作职责,有效推动各项业务健康发展。

  加强检查监督。为切实提高网点人员反洗钱工作质量,该行不定期对大额和可疑交易报告制度执行情况、客户信息维护开展情况等进行专项检查,对检查存在问题进行整理汇总,分析存在问题的原因,提出整改措施,对照相关内容进行整改,确保反洗钱监督职能的有效履行,将反洗钱工作落到实处。

  强化责任意识。该行督促辖内网点柜面与客户首次建立业务关系时,确保客户提供信息资料的真实性、准确性、完整性,认真做好客户信息采集工作,提高个人客户信息补录能力;在客户注册电子银行环节,授权人员坚持“本人办、本人签、交本人”的原则,切实防止网上银行成为不法分子的洗钱渠道。

  完善奖惩机制。该行将网点人员反洗钱工作履职情况纳入绩效管理范畴,奖罚分明,充分调动员工的工作积极性,有效防范和遏制了洗钱行为,促进反洗钱工作质量、效率不断提升。

  (编辑:张贺婷  审核编辑:邹骐聪)
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