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工行都匀匀城支行多举措提升反洗钱工作水平

2020-12-10 黔南热线 蔡志珊

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  今年以来,为预防洗钱犯罪,维护金融秩序,工行都匀匀城支行自觉履行法定的反洗钱义务和监管制度要求,强化措施,不断提升业务办理合规性与及时性,提高反洗钱工作效率,不断推进反洗钱工作深入扎实开展。

  该行从提高思想认识抓起。利用晨会、夕会时间组织员工开展专项学习,反复强调反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性;梳理相关业务操作流程及审核要点,提高员工思想站位,切实将反洗钱工作作为与业务发展同等重要的事情来对待;在实际工作中,克服人员少、工作量大等实际困难,充分发挥员工的主观能动性,树立责任意识,认真扎实做好反洗钱工作。

  同时,该行认真做好客户身份识别和风险管理工作。在当前“严监管,重处罚”的环境下,该行加大员工反洗钱工作要求,强化反洗钱工作管理,从严要求,把好客户身份识别的关口,做好尽职调查工作。一方面,在拓展业务的过程中积极做好客户宣传,使客户了解反洗钱工作的重要意义,自觉配合做好尽职调查工作;另一方面,督促工作人员加强对个人、法人身份的再审核、再确认,切实做到有效、准确确认客户身份,为识别洗钱活动提供真实、完整的基础信息保障。

  此外,该行持续加强反洗钱知识宣传工作,通过悬挂反洗钱宣传活动横幅、发放宣传折页等多种宣传方式,采用厅堂宣传与外拓宣传的方式,全面开展反洗钱宣传活动,提高公众对反洗钱的认知度,营造良好的反洗钱氛围,为开展反洗钱工作营造良好的社会环境,切实发挥基层网点在反洗钱工作中的积极作用。


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审核编辑:邹骐聪

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