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工行都匀福泉支行多举措扎实做好年末反洗钱工作

2020-12-10 黔南热线 王开炫

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  今年四季度以来,为认真落实上级行年末反洗钱工作要求,加强履职尽责,强化客户身份识别,控制源头性风险发生,杜绝年末发生反洗钱风险事件,工行都匀福泉支行多举措切实有效提升反洗钱工作管理水平。

  该行加强培训,提高反洗钱工作能力。组织员工认真学习反洗钱相关法律法规,分析、总结当前洗钱犯罪的主要途径,组织员工学习反洗钱案例、反洗钱风险提示,借鉴经验、规范流程,不断提高员工的反洗钱技能。

  同时,该行积极开展社会宣传活动,增强公众反洗钱意识。通过LED显示屏、宣传栏等,引导客户主动配合银行落实反洗钱监管要求,积极向群众介绍反洗钱知识,向广大群众宣传洗钱的危害、途径及金融机构应履行的受益所有人身份识别义务等内容,增强公众的反洗钱意识。

  此外,该行加强客户身份识别,增强风险防范责任意识。凡是异地客户身份证件通过智能设备开户的,督促现场柜面人员从严审查,对客户相貌特征存在异议难以确认身份的,需提示客户提供有利佐证进行辅助审核;对无法提供佐证的,做好客户解释工作取得客户理解,拒绝为其提供开户服务。


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审核编辑:邹骐聪

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