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工行都匀荔波支行持续做好反洗钱工作

2020-09-24 黔南热线 戴雪玉

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  今年以来,为有效防范以个人结算账户为工具的跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,阻截违法犯罪活动,工行都匀荔波支行认真落实外部监管部门和上级行的工作要求,强化日常工作措施,持续做好反洗钱基础工作。

  强化制度制定。为进一步规范反洗钱工作,该行根据本行反洗钱工作小组组织结构,制定相应的反洗钱业务流程制度和岗位责任制度,构建严密的反洗钱制度防线。同时,根据反洗钱岗位责任制,明确岗位职责,量化工作任务,层层分配、层层落实,使反洗钱工作进一步规范化、制度化。

  强化稽查检查。该行将反洗钱工作纳入日常稽查检查范围,督促各部室负责人按月开展反洗钱自查工作,重点检查客户身份信息完整性、账户资料有效性和业务办理真实性,发现异常及时上报可疑交易报告,同步进行线索跟踪。同时,针对“月月查、月月报”要求,真正做到“谁办理,谁负责”。

  强化员工培训。结合目前面临的新型电信诈骗、网络赌博等严峻的洗钱风险形式,该行采用管理人员和普通员工的双向培训,管理人员培训以问题为导向,抓关键,找重点,强调反洗钱业务的合规履职;普通员工培训以结果为导向,通过“讲案例、讲监管、讲风险、讲处罚”的“四讲”策略,提高员工思想认识,防范洗钱风险。

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