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工行都匀福泉支行三举措提升反洗钱工作质效

2020-11-19 黔南热线 邱颖

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  为增强反洗钱履职能力,夯实反洗钱工作管理基础。今年四季度以来,工行都匀福泉支行从思想认识、专项整改、严格考核三方面制定有效措施,紧盯“洗钱风险”和监管导向,聚焦重点区域整改提升,坚持推动个人客户信息专项治理,推动四季度反洗钱管理工作持续向好。

  提高认识,做好传导。反洗钱既是银行的法律责任,也是社会责任,不容半点懈怠。该行针对三季度部分员工在反洗钱工作上出现的思想重视不够的情况,迅速组织开展反洗钱业务专题分析会,认真传达上级行对反洗钱专业的工作要求,对反洗钱的政治高度进行深入剖析,进一步提升员工思想认识,让员工充分认识到反洗钱工作的重要性,重新拉紧员工心中防范洗钱风险的“警戒线”。

  重点整治,精准发力。该行就三季度反洗钱考核中严重扣分项制定专项治理方案,着力补齐个人客户信息完整率短板。压实主体责任,将个人客户信息管理列入重点业务合规检查事项,明确分管行长为第一责任人,网点主任为主要责任人,落实管理责任,做实治理工作;狠抓治理督导,该行强化治理过程管理,“一周一评”紧跟治理情况,对发现问题的个人客户信息及时进行补充,实现存量客户信息完整率达标。

  严格考核,精准问责。为提高个人客户信息完整率,进一步提升反洗钱工作质效。该行严格制定反洗钱考核管理办法,坚持“谁办理、谁审核、谁负责”的考核原则,按照相关问题线索精准问责,对没有做好客户身份识别、一次性金融客户信息不完整等未认真履职的情况进行严厉处罚。以考核促落实,以考核促成效,全面提升反洗钱工作水平,为打好四季度反洗钱工作“翻身仗”奠定坚实基础。


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审核编辑:邹骐聪

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