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工行都匀分行持续强化反洗钱工作

2020-12-10 黔南热线 熊运江

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  为适应新时期反洗钱形势变化和发展要求,2020年以来,工行都匀分行统筹并加强全行反洗钱管理,持续强化反洗钱工作,全面推进反洗钱治理体系和治理能力建设,不断提升反洗钱工作管理水平。

  一是进一步完善反洗钱工作机制。该行组织推动全辖各机构反洗钱工作。先后制定了《2020年反洗钱工作计划》《反洗钱治理能力提升方案》《反洗钱工作专项考核办法》等,并及时调整辖内各机构反洗钱职责,进一步突出反洗钱工作“全员有责”的原则,压实各级支行、各业务条线的主体责任,进一步完善反洗钱工作机制和治理体系,筑牢反洗钱工作基础。

  二是认真开展反洗钱培训宣传工作。该行先后组织反洗钱培训共7次,分别为个人金融及私人银行(2期)、银行卡(2期)、外汇(1期)、对公(2期)等反洗钱业务培训班,培训对象包含机构负责人、反洗钱业务人员、新进行员工等各岗位人员,培训内容涵盖反洗钱法律法规、监管新规、柜面反洗钱实操等内容;持续开展反洗钱宣传,将反洗钱宣传列为日常的常规工作。宣传方式包含摆放宣传单位、座谈会、公众号、短视频、微博、美篇等,面对面宣传受众人数约3.5万人,新兴媒体宣传受众人数约22万人。

  三是重点抓实客户身份识别和客户信息治理。针对个人客户身份错误信息客户,该行进行数据抽取、筛选重点治理。制作《问题描述和纠改指引》帮助各基层行精准治理。截至11月末,存量个人客户信息完整率为99.97%;在非自然人客户受益所有人识别方面,认真落实人民银行235号文件,细化工作职责,逐级传导落实,确保了对非自然人客户受益所有人识别相关工作有序开展。截止到11月末,该行非自然人客户受益所有人客户身份识别完整率为99.35%。

  四是打造反洗钱标杆行。该行以考评结果优秀的支行作为标杆行试点,对标杆行的先进做法及时在全辖范围推广,并对标杆行和相关人员进行奖励,树立先进典型,形成“比、赶、超”的良好氛围。

  五是强化反洗钱纵横向考核。该行按季对各专业、各支行进行考核,考核重点为业务条线反洗钱履职内容及培训、宣传、督导、考核、检查,反洗钱工作考核结果纳入各机构第一责任人、专管员绩效,有效促进全辖反洗钱主体责任的落实。

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