黔南热线投稿邮箱:qnrx999@163.com 投稿电话:0854-8229866 广告:0854-8221848 网站首页 | 广告合作 | 手机版
国家高新技术企业 编号:GR201952000449
网聚黔南 网联世界

工行都匀分行全面加强国际业务反洗钱工作

2020-09-17 黔南热线 刘冬艳

扫一扫转发到微信朋友圈

  为切实履行好反洗钱义务,有效防范和打击洗钱行为,维护金融安全,今年三季度以来,工行都匀分行认真贯彻上级行反洗钱工作部署,采取多项措施强化反洗钱工作,促进反洗钱业务深入扎实开展。

  该行将发洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,重点组织各支行客户经理学习涉敏业务相关制度,加强对员工反洗钱工作的辅导,让员工时刻保持对反洗钱风险的预警和防范,了解洗钱的各种手段和特点,务必让青年员工全面掌握反洗钱业务操作上的风险点,避免外部欺诈事件发生。

  其次,该行要求各营业网点对本行新开外币账户信息认真审核开户资料并上传到二级分行专业部室进行审批,对于跨境汇款业务,要求客户提供开户行名称、行号、地址以及收款人名称、账号、地址等相关信息,从源头防范反洗钱风险事件的发生。

  同时,该行深入开展各项反洗钱宣传活动,采取多种渠道、多种形式持续宣传反洗钱知识,不断提高社会公众、客户及员工反洗钱知识和风险意识,形成反洗钱工作社会、客户、行内员工全员参与的良好氛围。

更多精彩!欢迎扫描下方二维码关注黔南热线官方微信

微微黔南(微信号:qnz999)

黔南热线版权与免责声明:

① 凡本网注明"来源:黔南热线"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属黔南热线网所有,任何媒体、网站或个人在下载使用时必须注明"来源:黔南热线"。

② 本网注明"稿件来源"为其它报纸或网站的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,也不作商业行为。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:黔南热线",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与本网联系。

推荐新闻

文章排行

图说