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工行都匀荔波支行积极做好电信网络新型违法犯罪防控工作

2020-12-02 黔南热线 戴雪玉

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  为贯彻落实人民银行、银保监局、公安部门关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作有关部署和“断卡”专项行动的相关要求,今年11月以来,工行都匀荔波支行组建防控小组,罗列前期整治账户清单,逐一进行剖析,扎实做好电信网络新型违法犯罪防控工作。

  提高政治站位,加强组织推动。该行成立由分管行长、网点负责人、运营主管和业务骨干组成的新型违法犯罪防控小组,从安全银行建设、提升风险治理能力的高度,不折不扣落实监管部门和上级行各项部署落地,同时压实主体责任,各司其职,密切协作,定岗定责,专人专事,确保整体工作的有序推进。

  落实管理责任,抓好源头防控。该行实行从下至上的管理问责制度,严格按照“主动防、智能控、全面管”的治理要求,落实账户管理责任,做到新开对公账户和个人账户信息完整、资料齐全、调查全面;对存量账户,根据按月摸排、逐户排查的自查标准,确保增量“零涉案”存量“压最低”。

  加强合规培训,提升业务技能。该行切实强化合规管理理念,按月定期对网点员工开展风险防范意识教育培训,让员工充分认识电信网络新型违法犯罪的特征、常用手段等,着力提升员工防范技能。同时,该行在网点多摆放打击非法买卖对公账户宣传折页、张贴断卡行动海报,制作H5、美篇等在微信现场宣传,切实提升客户风险防控意识。

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审核编辑:邹骐聪

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