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工行都匀城北支行多举措加强反洗钱工作

2020-11-19 黔南热线 周国茂

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  为切实提高员工反洗钱意识,营造一个良好的金融环境,今年四季度以来,工行都匀城北支行严格执行人民银行和上级行的反洗钱工作要求,加强组织培训,严格客户身份识别,强化反洗钱宣传,全面提升反洗钱工作水平。

  学用结合,树立合规思想。该行由负责人组织员工利用晨夕会时间开展学习传达最新反洗钱资讯信息和风险事项,明确近期反洗钱工作重点,及时学习各典型案例;学习同业先进行好的经验做法,并根据反洗钱工作形势变化,结合自身实际,使每位员工熟知反洗钱工作中自身的岗位职责,掌握必要的反洗钱技能,提高反洗钱工作的紧张感,提高员工反洗钱能力。

  加强审核,严把客户身份。为更好履行个人客户反洗钱工作职责,该行督促员工按照“了解你的客户”的原则,重点把好客户身份识别关,加强网银、手机银行和自助机具等非柜面渠道客户身份核实;在开户过程中,对客户身份进行严格把关,严禁冒名开户等风险事件发生,持续做好客户信息补录维护。

  加大宣传,知识普及到位。该行积极做好反洗钱宣传工作,开展阵地宣传和外拓宣传并举,通过悬挂横幅、发放宣传折页、摆放宣传资料等形式,组织多种多样的反洗钱宣传活动,引导广大民众增强自我保护意识,警惕诈骗、银行卡出售等陷阱,真正普及了反洗钱知识,提高公众思想认识。


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审核编辑:邹骐聪

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